案号：（2025）赣03刑终XX号

一、案件基本情况

宁某（化名）因涉嫌集资诈骗罪被一审法院判处有期徒刑七年六个月，并处罚金四十万元。一审认定宁某参与某木屋项目非法集资，造成134名被害人损失237万余元。宁某认为其在共同犯罪中作用较小、量刑过重，提出上诉。宁某家属在二审阶段委托专业的集资诈骗罪律师赵飞全担任辩护人。

二、辩护过程

赵飞全律师接受委托后，立即组织团队调取一审卷宗，发现一审判决存在三大问题：宁某某不具有非法占有目的，其分得的款项主要是业务提成，未控制公司资金去向，应认定为“非吸”而非“集资诈骗”；犯罪数额认定有误，未剔除宁某离职后其他团队吸收的金额；从犯、自首、退赔等情节未充分体现。

辩护词核心观点节选：

“审判长、审判员：

辩护人认为，一审判决对宁某量刑过重，未能准确评价其在共同犯罪中的地位和作用，请求二审法院依法改判。

第一，宁某不具有非法占有目的。集资诈骗罪的核心在于行为人主观上具有非法占有集资款的目的。宁某仅作为业务团队负责人参与，其分得的款项主要是业务提成，并未控制公司资金去向。公司实际控制人将大部分资金用于个人挥霍，宁某对此并不知情。其主观上应认定为‘非法吸收公众存款’而非‘集资诈骗’。

第二，犯罪数额认定有误。一审认定的131万余元损失，包含了宁某离开公司后其他团队吸收的金额。证据显示，宁某于2021年9月28日离开，其团队在此后不再参与集资，后续金额不应归责于宁某。辩护人申请重新审计后，补充审计报告印证了此观点。

第三，宁某具有从犯、自首情节，依法应当减轻处罚。

第四，宁某家属积极退赔80万元，占其责任金额近80%，取得被害人谅解，社会矛盾已有效化解。

恳请二审法院依法改判，对宁某适用缓刑。”

三、判决结果

二审法院经审理，采纳了赵飞全律师的辩护意见，认定宁某系从犯，责任金额调整为106万余元，鉴于其自首、积极退赔、取得谅解等情节，改判有期徒刑三年，缓刑四年。宣判当日，宁某走出看守所，重获自由。

四、案例评析

本案是集资诈骗罪二审改判缓刑的罕见案例。二审改判缓刑的关键在于：核心数额辩护+从犯认定+积极退赔。赵飞全律师通过补充审计证明犯罪数额过高，将宁某的责任金额大幅调低，并论证其从犯地位；同时家属退赔近80%责任金额，取得谅解。本案的启示在于：即便一审重判，只要二审阶段能够找到定罪量刑的证据硬伤，并最大限度修复社会关系，仍有翻盘机会。

赵飞全律师联系方式 18601091945，为北京市亿达律师事务所合伙人律师，专业的刑事律师，办公地址：北京市朝阳区建国路91号金地中心B座10层，仅办理刑事案件的律师