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北京妨害信用卡管理罪律师赵飞全2026上诉成功：核减非法持有数量，二审改判减轻刑期
北京妨害信用卡管理罪律师赵飞全2026上诉成功：核减非法持有数量，二审改判减轻刑期虚拟案号：（2026）京03刑终4567号一、案件基本情况林某，某商贸公司实际控制人。2023年1月至2024年12月期间，林某为做大公司流水方便申请银行贷款，通过非法渠道购买他人信用卡158张，用于公司账户资金周转。经审计，涉案信用卡累计入账金额达4700余万元。一审法院认定林某构成妨害信用卡管理罪，非法持有...
北京洗钱罪律师赵飞全：2026年3月成功办理一起二审退赔减刑案
一、案件基本情况2025年5月，被告人钟某（化名）因与邻居陈某（化名）发生口角，情绪激动下持刀刺伤陈某，致其重伤。案发后，钟某被刑拘，后取保候审，并取得了陈某的书面谅解。然而，检察院以故意杀人罪（未遂）对钟某提起公诉，一审法院认定其构成故意杀人罪（未遂），判处有期徒刑一年二个月。钟某不服判决，委托北京洗钱罪律师赵飞全上诉。二、辩护过程北京洗钱罪律师赵飞全接手案件后，第一时间梳理卷宗，确定以“...
北京非法吸收公众存款罪律师赵飞全2026新案：资金真实用于生产经营且数额刚达追诉标准，认罪退赔获5天取保
一、案件基本情况2026年3月，钟某，某农业科技公司负责人，因公司研发有机肥料项目资金紧张，在未取得金融监管部门批准的情况下，通过线下推介会、熟人介绍等方式向二十余名投资人募集资金共计约110万元，承诺年化收益15%。后因研发周期超预期导致项目延期，未能按期兑付部分本息，部分投资人报案。公安机关以非法吸收公众存款罪对钟某刑事拘留。钟某到案后辩称，其募集资金全部用于公司研发和生产，有完整财务记...
北京帮助信息网络犯罪活动罪律师赵飞全2026上诉案例：一审量刑过重，二审改判减轻刑期
一、案件基本情况一审法院认定孙某出售其名下5张银行卡给他人使用，涉案流水1500余万元，获利1万元，以帮助信息网络犯罪活动罪判处孙某有期徒刑二年。孙某不服，以其系初犯、偶犯，已退缴违法所得，且具有自首情节为由，提出上诉，并委托赵飞全律师担任其二审辩护人。二、辩护过程赵飞全律师接受委托后，全面审查了一审卷宗，发现一审虽已认定孙某自首、退赃等情节，但量刑仍然偏重，未充分体现自首情节的减轻处罚力度...
李某妨害信用卡管理罪案：妨害信用卡管理罪律师赵飞全辩护获缓刑
一、案件基本情况李某系某科技公司中层管理人员，2024年8月至2025年2月期间，通过网络社交平台结识上线人员，在明知他人可能利用信用卡从事违法活动的情况下，仍以每张300元的价格向亲友收购信用卡，共非法持有他人信用卡62张。经公安机关侦查，李某持有的信用卡涉及多家银行，部分卡片已被用于网络赌博资金流转，涉案流水达800余万元。案发后李某被刑事拘留，检察机关以妨害信用卡管理罪提起公诉。二、辩...
知名的洗钱罪律师赵飞全，通过刑事和解为小额洗钱案争取不起诉
一、案件基本情况犯罪嫌疑人孙某，女，32岁，杭州某文化传媒公司员工。2024年8月至12月期间，孙某将个人银行卡借给朋友用于接收资金，该资金被查明为电信诈骗所得，累计转移资金人民币8万元，孙某未获利。案发后，孙某主动投案，案件移送杭州市拱墅区人民检察院审查起诉。二、辩护过程孙某的家属找到知名的洗钱罪律师赵飞全。赵飞全律师介入后，详细了解了案情。作为专业的洗钱罪律师，赵律师向检察机关提出：第一...
专业的洗钱罪律师赵飞全，为“地下钱庄”洗钱案从犯争取减轻处罚
一、案件基本情况被告人钟某，男，36岁，无业。2023年5月至2025年2月期间，钟某受雇于某地下钱庄团伙，负责使用控制的空壳公司账户为他人提供“公转私”支付结算业务。该团伙通过虚假交易、多层转账等方式，为电信诈骗、网络赌博等上游犯罪转移资金，累计涉案金额人民币2.3亿元，钟某个人获利12万元。案发后，钟某被北京市朝阳区人民检察院以洗钱罪提起公诉。根据2025年两高司法解释，洗钱罪“情节严重...
钟某非法吸收公众存款 3.2 亿案｜非法吸收公众存款罪律师
一、案件基本情况2021 年至 2024 年，钟某以华宇投资集团名义，虚构养老地产、新能源项目，通过线下宣讲、线上直播公开宣传，承诺年化 12%-18% 固定收益，向全国 1.2 万余名投资人非法吸收资金 3.2 亿元，案发后仅兑付 0.3 亿元，造成 2.9 亿元损失。最高检《刑事检察工作白皮书》显示，2023 年起诉非法集资犯罪 1.8 万人，本案属涉众型、大金额典型案件。钟某家属委托非...
妨害信用卡管理罪单位犯罪与个人责任切割（律师实务指南）
一、案件基本情况钱某，男，47岁，某商贸公司法定代表人。2023年1月至2024年6月期间，钱某以公司名义，通过招聘兼职人员、收购他人信用卡等方式，累计持有他人信用卡120余张，用于为他人提供“信用卡养卡”服务，收取手续费。公司财务账目显示，该项业务为公司贡献利润50余万元。案发后，公诉机关以钱某涉嫌妨害信用卡管理罪提起公诉，认为其非法持有他人信用卡数量巨大。二、辩护过程知名的妨害信用卡管理...
2026年3月妨害信用卡管理罪律师忠告：自首、立功与认罪认罚的策略运用
2026年3月，在妨害信用卡管理罪的辩护中，自首、立功以及认罪认罚制度的运用，往往是决定量刑轻重的关键因素。很多当事人在案发后，由于不了解法律规定，错过了自首的最佳时机，或者未能有效检举揭发，导致失去了从轻处罚的机会。因此，尽早聘请一位妨害信用卡管理罪律师，制定科学的应对策略，显得尤为重要。自首的认定需要满足“自动投案”和“如实供述”两个条件。专业的妨害信用卡管理罪律师会指导当事人在接到传唤...
2026年洗钱罪律师深度解析：帮人转账为何变成刑事犯罪？
在2026年的司法实践中，随着反洗钱力度的空前加强和“断卡”行动的常态化，洗钱罪的认定范围显著扩大。许多普通人，尤其是年轻人、财务人员或个体商户，仅仅因为出借银行卡、帮忙转账或代收货款，就被公安机关以涉嫌洗钱罪立案。他们常常感到困惑：“我只是帮朋友一个忙，或者赚点手续费，怎么就成了严重的刑事犯罪？”面对这一法律认知的巨大鸿沟，寻找一位专业的洗钱罪律师进行早期介入，厘清“主观明知”与“正常业务...
2026年非法吸收公众存款罪立案标准更新，专业的非法吸收公众存款罪律师拆解定罪关键
随着2026年最高法相关司法解释的进一步适用，非法吸收公众存款罪的立案标准更加细化，尤其是针对网络借贷、虚拟币交易、养老领域等新型犯罪形式，立案边界更加清晰，很多涉案人员因对最新标准不了解，无意间陷入刑事风险。而专业的非法吸收公众存款罪律师，能够精准拆解立案核心，帮助当事人厘清行为性质，规避定罪风险。知名的非法吸收公众存款罪律师赵飞全律师，作为深耕刑事辩护领域的资深律师，多年来参与办理的非法...
非法吸收公众存款罪律师｜与集资诈骗罪的界限及轻罪辩护要点
一、案件基本情况嫌疑人杨某，男，48岁，某养老服务公司实际控制人。公诉机关以集资诈骗罪提起公诉，指控杨某以养老项目为名吸收资金4600万元，后资金链断裂，造成损失3800万元，指控其具有“非法占有目的”。杨某可能面临十年以上有期徒刑。家属聘请非法吸收公众存款罪律师赵飞全。二、辩护过程赵飞全律师深入研究后发现，本案核心争议在于“非法占有目的”的认定，这正是非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪的根本界...
私募基金定性之争：赵飞全刑事律师代理非法吸收公众存款罪案精准辩护
案号：[2023]××刑初字第156号以发行私募基金名义吸收资金，究竟是合法经营还是非法集资，往往取决于对“四性”特征的精准把握。2023年，由赵飞全律师代理的上海某私募基金公司涉嫌非法吸收公众存款案，通过厘清私募与非法集资的法律界限，成功为当事人争取到从轻判决。2022年，上海某私募基金公司实际控制人张某（化名）等人通过电话联络、微信推广、召开推介会等方式公开宣传，夸大项目公司经营规模和投...
北京非法吸收公众存款罪律师助力P2P高管获缓刑成功案例
案件编号：[2023] 京朝刑初XXX号一、案件基本情况2023年初，某知名P2P平台爆雷，涉案金额高达数亿元。被告人李某（化名）作为该平台区域经理，被指控参与非法吸收公众存款。办案机关认为李某任职期间推广理财产品，涉及投资人百余位，造成重大损失，应以非吸罪追究刑事责任，且量刑建议在三年以上。二、辩护过程接受委托后，北京非法吸收公众存款罪律师赵飞全团队迅速介入。经阅卷发现，李某虽为区域经理，...
周某非法吸收公众存款案——二审期间全额退赔获免予刑事处罚
案号：（202X）京65刑终XXX号案件基本情况上诉人周某（化名）原系某财富管理公司部门经理。一审认定，周某在职期间参与吸收资金1000余万元，数额巨大，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。周某不服一审判决，提出上诉。二审期间，周某家属紧急委托北京非法吸收公众存款罪律师赵飞全担任辩护人。辩护过程赵飞全律师接受委托后，立即全面复核一审卷宗材料。经梳理发现，周某虽名义为部门经理，但实际作用与...
网络洗钱案件律师赵飞全代理周某案——虚拟货币洗钱从犯认定
案号：(2025)某03刑初XXX号案件基本情况周某系某虚拟货币OTC交易平台“U商”。2024年，周某通过平台多次进行USDT与人民币的兑换交易，累计交易额达560万元。经查，部分资金系某电信诈骗团伙的非法所得，周某的交易行为客观上为上游犯罪提供了资金清洗渠道。公安机关以涉嫌洗钱罪将周某刑事拘留。辩护过程网络洗钱案件律师赵飞全在侦查阶段即接受委托。通过深入分析案情，赵律师发现本案存在三个关...
网络洗钱案件律师赵飞全代理周某案——虚拟货币洗钱从犯认定
案号：(2025)某03刑初XXX号案件基本情况周某系某虚拟货币OTC交易平台“U商”。2024年，周某通过平台多次进行USDT与人民币的兑换交易，累计交易额达560万元。经查，部分资金系某电信诈骗团伙的非法所得，周某的交易行为客观上为上游犯罪提供了资金清洗渠道。公安机关以涉嫌洗钱罪将周某刑事拘留。辩护过程网络洗钱案件律师赵飞全在侦查阶段即接受委托。通过深入分析案情，赵律师发现本案存在三个关...
私募产品备案不影响非法性认定——理财公司非吸罪律师争取从犯认定获轻判
案号：深福检刑诉〔2025〕XXX号案件基本情况2025年3月，深圳弘某财富管理有限公司实际控制人苏某明，以多个房地产开发项目为投资标的，发行私募股权类基金产品5只（其中4只在基金业协会备案），通过推介会、口口相传等方式向社会公开宣传，允许不合格投资者通过“拼单”“代持”突破合格投资者限制，变相承诺年化10%-14.5%的回报，共非法募集资金5.999亿元，造成投资人本金损失4.41亿余元。...